Dr. Zeki YILDIRIM ( Hakim ) BİRİNCİ BÖLÜM TERÖRİZM VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI I. -TERÖR VE TERÖRİZM-9 II. -TERÖRİZMİN NEDENLERİ-12 A. -Genel Olarak-12 B. -Siyasi Nedenleri-15 C. -Sosyal Nedenleri-18 D. -Ekonomik Nedenleri-18 III. -TERÖRİZMİN TÜRLERİ-20 A. -Siyasi Terörizm-20 B. -Bölücü Terörizm-20 C. -Din Motifli Terörizm-21 D. -Ulusal ve Uluslararası Terörizm-24 IV. -TERÖRİZMİN ÇEŞİTLİ ALANLARA ETKİLERİ-25 A. -Sosyal ve Siyasi Etkileri-25 B. -Ekonomik Etkileri-26 C. -Küresel Etkileri-28 V. -TERÖRİZMİ TANIMLAMA PROBLEMİ-30 VI. -TERÖRİZMİN FİNANSMANI KAVRAMI-34 VII. -TERÖRİZMİN FİNANSAL KAYNAKLARI-35 A. -Genel Olarak-35 B. -Yasal Faaliyetlerden Elde Edilen Kaynaklar-36 1. -Aidat ve Bağışlar-37 2. -Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Kullanılması-37 3. -Örgütsel Yayınlardan Elde Edilen Gelirler-38 4. -Ticari Faaliyetler-38 C. -Yasadışı Faaliyetlerden Elde Edilen Kaynaklar-40 1. -Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı-40 2. -Silah Kaçakçılığı-41 3. -Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti-42 4. -Değerli Taş ve Maden Kaçakçılığı-42 5. -Akaryakıt, Sigara, Lüks Araç ve Diğer Kaçakçılık Yöntemleri-43 6. -Haraç Toplama-44 7. -Hırsızlık ve Gasp-44 8. -Fidye Alma-44 9. -Sahtecilik-45 VIII. -KAYNAKLARIN TRANSFERİNDE KULLANILAN METOTLAR-46 A. -Genel Olarak-46 B. -Kuryeler Aracılığıyla Transfer-46 C. -Mali Kuruluşlar Aracılığıyla Transfer-47 D. -Bilişim Sistemleri Kullanılarak Yapılan Transfer-49 E. -Yeraltı Bankacılık Metodları Aracılığıyla Transfer-50 IX. -TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNİN TERÖRLE MÜCADELE BAKIMINDAN GEREKLİLİĞİ VE ZORUNLULUĞU-51 X. -TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK HUKUKİ TEDBİRLER-53 A. -Genel Olarak-53 B. -Maddi ve Şekli Ceza Hukukuna İlişkin Tedbirler-53 C. -Terörizmin Finansal Kaynaklarını İzleme ve Denetimine İlişkin Önleyici Tedbirler-54 D. -Uluslararası Tedbirler-54 İKİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU I. -GENEL OLARAK-57 II. -İLGİLİ TEMEL YASAL DÜZENLEMELER-61 A. -Genel Olarak-61 1. -Terörün Tanımı-61 2. -Terör Suçlusu-64 3. -Terör Suçu ve Terör Amacıyla İşlenen Suç-66 a. -Mutlak Terör Suçları-66 b. -Terör Amacıyla İşlenen Suçlar-67 c. -Terör Örgütü Kavramı-68 B. -İlgili Uluslararası Belgeler-70 1. -Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi-71 2. -Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları-71 a. -1267 Sayılı Karar ve Devamı Niteliğindeki Kararlar-71 b. -1373 Sayılı Karar ve Devamı Niteliğindeki Kararlar-71 3. -FATF'ın (Mali Eylem Görev Gücü) 40 Tavsiyesi-72 C. -6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun-73 D. -3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu-75 E. -5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-76 F. -5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun-76 G. -Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik-77 H. -Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik-78 I. -Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik-78 J. -Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği-78 III. -TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU-79 A. -Genel Olarak-79 B. -Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu-81 C. -Türk Ceza Kanunu-82 D. -Terörle Mücadele Kanunu-82 1. -5532 sayılı Kanunla Değişiklik Yapılmadan Önceki Durum-82 2. -5532 sayılı Kanunla Müstakil Bir Suç Olarak Düzenlenmesi-83 E. -Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun-85 1. -Suçun Maddi Konusu-85 2. -Korunan Hukuksal Yarar-87 3. -Suçun Faili-88 a. -Gerçek Kişi-89 b. -Tüzel Kişi-89 4. -Suçun Mağduru-90 5. -Suçun Unsurları-90 a. -Kanuni Unsur-91 b. -Maddi Unsur-93 ba. -Fon Sağlama-97 bb. -Fon Toplama-98 c. -Manevi Unsur-98 d. -Hukuka Aykırılık-100 6. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-100 a. -Teşebbüs-100 b. -İştirak-100 c. -İçtima-101 7. -Suçu Etkileyen Haller-102 a. -Ağırlatıcı Sebep-102 b. -Etkin Pişmanlık-102 8. -Soruşturma-103 9. -Kovuşturma-106 10. -Yaptırım-107 a. -Hürriyeti Bağlayıcı Ceza-107 b. -Faaliyet İzninin İptali-107 c. -İdari Para Cezası-109 d. -Müsadere-109 da. -Genel Olarak-109 db. -Eşya Müsaderesi-112 dc. -Kazanç Müsaderesi-113 11. -Suçluların Geri Verilmesi ve Adli Yardımlaşma-115 12. -Seçenek Yaptırımlara Çevirme ve Erteleme-118 13. -Zamanaşımı-119 a. -Dava Zamanaşımı-119 b. -Ceza Zamanaşımı-120 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ AMACIYLA MALVARLIĞINI DONDURMA VE ELKOYMA TEDBİRİ I. -DONDURMA VE ELKOYMA KAVRAMI VE TERİM SORUNU-121 II. -TÜRK HUKUKUNDA MALVARLIĞINI DONDURMA TEDBİRİ-124 A. -Genel Olarak-124 B. -6415 sayılı Kanundan Önceki Durum-125 C. -6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun-127 1. -Genel Olarak-127 2. -Dondurma Talepleri-129 a. -Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi Kararları-129 aa. -Genel Olarak BM Kararları-129 ab. -BM'nin Yaptırım Kararları-137 b. -Yabancı Devletler Tarafından Yapılan Talepler-138 c. -Yabancı Devletlere yapılacak talepler-140 d. -Türkiye'de Bulunan Malvarlığı Hakkında Yapılacak İşlem-141 3. -Değerlendirme Komisyonu-142 4. -Yapılacak Mali Araştırma-142 5. -Kararın tebliğ ve ilanı-143 6. -Kararlara Karşı Yasa Yolları-144 7. -Kararlara Aykırılığın Hukuki Sonuçları-160 8. -Dondurma Kararlarının İcrası-160 9. -Dondurulan Malvarlığının Yönetimi-161 a. -Başkanlığın İzniyle Yapılabilecek İşlemler-161 b. -Yapılamayacak İşlemler-163 10. -Dondurulan Malvarlığı Hakkında Denetim-163 11. -Ceza hükümleri-164 III. -TÜRK HUKUKUNDA ELKOYMA TEDBİRİ-164 A. -Genel Olarak-164 B. -Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara El Koyma-165 C. -Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini-168 IV. -TEDBİRLERİN İNSAN HAKLARI, MÜLKİYET HAKKI VE ANAYASAMIZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-171 A. -Genel Olarak-171 B. -Tedbirlerin İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi-172 C. -Tedbirlerin Mülkiyet Hakkı ve Anayasamız Açısından Değerlendirilmesi-188 D. -Tedbirlerin Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi-191 KAYNAKÇA-195 İLGİLİ MEVZUAT-203 I. -TERÖRLE MÜCADELE KANUNU-203 II. -TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN-223 III. -TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK-232
