Kripto Paraların Konu Olduğu Dolandırıcılık Suçu

Dr. Coşkun KOÇ

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  7

İÇİNDEKİLER  9

KISALTMALAR 13

GİRİŞ .15

Birinci Bölüm

KRİPTO PARA İLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE

BLOK ZİNCİRİ (BLOKCHAIN) 19

DAĞITILMIŞ DEFTER TEKNOLOJİSİ (DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY) 22

III. KRİPTO VARLIK KAVRAMI.22

PARA ve ÇEŞİTLERİ. 24

Genel Olarak . 24

Emtia Para. 25

Temsili Para. 26

İtibari Para 26

Kaydi Para . 27

Dijital Para (Digital Currency) 27

Sanal Para (Virtual Money). 29

Elektronik Para (Electronic Money, Electronic Fund, Electronic Cash) 31

KRİPTO PARA . 33

Kripto Para İle İlgili Genel Bilgi 33

Kripto Para Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları 37

Kripto Para Kullanımının Avantajları . 38

Kripto Para Kullanımının Dezavantajları 39

Kripto Para Cüzdanları 40

Sıcak Kripto Para Cüzdanları . 40

Soğuk Kripto Para Cüzdanları 41

Kripto Para Sisteminde Yer Alan Temel Aktörler. 42

Kripto Para Kullanıcıları. 42

Düğüm Operatörleri 42

Cüzdan Sağlayıcıları 43

Kripto Para Borsaları . 43

Kripto Varlık Saklama Platformu . 46

Madenciler (Miners) . 46

10 İçindekiler

Kripto Paranın Çeşitleri48

Coin-Token Sınıflandırması48

Bitcoin-Altcoin Sınıflandırması 49

Bazı Önemli Kripto Para Birimleri 50

Bitcoin (BTC)50

Ethereum (ETH).51

Ripple (XRP).52

Litecoin (LTC) .52

Dash (DASH) 53

Tether (USDT) 53

İkinci Bölüm

SUÇUN KONUSU OLMA BAĞLAMINDA

KRİPTO PARALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ

GENEL AÇIKLAMALAR 55

KRİPTO PARALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ.57

MALVARLIĞI AÇISINDAN YAPILAN GENEL DEĞERLENDİRME .57

EŞYA AÇISINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRME .59

PARA AÇISINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRME 61

MENKUL KIYMET AÇISINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRME .63

CEZA HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRMEMİZ64

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA KRİPTO PARALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ 69

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE KRİPTO PARALARIN HUKUKİ

NİTELİĞİ .69

BİRLEŞİK KRALLIK’TA KRİPTO PARALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ.74

ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE KRİPTO PARALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ 76

AVRUPA BİRLİĞİNDE KRİPTO PARALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ.78

ALMANYA’DA KRİPTO PARALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ80

RUSYA'DA KRİPTO PARALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ .82

EL SALVADOR'DA KRİPTO PARALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ 82

ESTONYA’DA KRİPTO PARALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ .83

Üçüncü Bölüm

KRİPTO PARA VE CEZA HUKUKU İLİŞKİSİ

GENEL OLARAK85

KRİPTO PARA SUÇLARININ KATEGORİLERİ 90

DOĞRUDAN KRİPTO PARA SUÇLARI DOLAYLI KRİPTO PARA SUÇLARI

AYRIMI90

KRİPTO DESTEKLİ VE KRİPTO BAĞIMLI SUÇ AYRIMI .91

İçindekiler 11

III. KRİPTO PARALARIN SUÇUN İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN ÖZELLİKLERİ91

FİZİKSEL BİR VARLIĞININ OLMAMASI/DİJİTALLİK. 91

MERKEZİ OLMAYAN YAPI . 92

SINIRSIZ MİKTARDA OLUŞTURULABİLME 94

GİZLİLİK/ANONİMLİK/AYAK İZLERİNİ SAKLAYABİLME. 94

İŞLEMLERİN İPTAL EDİLEMEMESİ. 96

SINIR ÖTESİ YAPIYA SAHİP OLMA. 96

Dördüncü Bölüm

KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI VE TÜRLERİ

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN KONUSU OLARAK KRİPTO PARA 97

KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞINI GELENEKSEL DOLANDIRICILIKLA

KARŞILAŞTIRMA 99

III. KRİPTO PARA İLE İŞLENEN DOLANDIRICILIK TÜRLERİ 100

YATIRIM DOLANDIRICILIĞI. 100

Ponzi Dolandırıcılığı 101

OneCoin Örneği 104

Trendon Shavers Örneği . 105

BitConnect Örneği 105

PlusToken Örneği 106

Bitfinex Örneği 106

Sahte Sanal Para Arzı (Fake Initial Coin Offering) Dolandırıcılığı. 107

Sahte Kripto Para Web Sitesi ve Borsası 109

Kimlik Avı Dolandırıcılığı (Oltalama/ Phishing) . 112

Kötü Amaçlı Yazılım ve Bilgisayar Korsanlığı . 115

Dolandırıcılık Tokenleri . 115

Kripto Para Hediye Dolandırıcılığı . 116

Çıkış Dolandırıcılığı (Exit Scam) . 118

Kripto Para Romantizm ve Yatırım Dolandırıcılığı . 121

PİYASA DOLANDIRICILIĞI . 122

Yükseltme ve Düşürme (Pump and Dump) Tipi Manipülasyonlar 122

Yıkama Ticareti (Wash Trading) Tipi Manipülasyonlar 125

KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ DOLANDIRICILIĞI 127

Beşinci Bölüm

SUÇUN UNSURLARI KAPSAMINDA KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI

GENEL OLARAK129

KORUNAN HUKUKİ DEĞER .133

III. SUÇUN UNSURLARI .135

TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI 135

Fiil . 135

12 İçindekiler

Hileli Davranış .136

Muhatabın Aldatılmış Olması139

Yarar Sağlama ve Zarara Neden Olma .140

Fail.140

Mağdur143

Kripto Para Kullanıcısı146

Madenci 148

Maddi Konu.148

Netice ve Nedensellik Bağı150

TİPİKLİĞİN MANEVİ UNSURLARI 152

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 153

SUÇ VE CEZAYA ETKİ EDEN NEDENLER.154

KRİPTO PARA BAĞLAMINDA SUÇU AĞIRLAŞTIRAN NEDENLER (TCK M. 158) .154

KRİPTO PARA BAĞLAMINDA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL (TCK M. 159).159

ŞAHSİ CEZASIZLIK NEDENİ ve ETKİN PİŞMANLIK 159

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ161

TEŞEBBÜS.161

İÇTİMA .163

İŞTİRAK.164

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA .165

VII. KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞINDA ELKOYMA VE MÜSADERE

UYGULAMALARI 168

KRİPTO PARALARA ELKOYMA.168

KRİPTO PARALARIN MÜSADERESİ170

VIII. YAPTIRIM 171

Altıncı Bölüm

KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞININ DİĞER KRİPTO PARA İLE

İŞLENEN MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARDAN FARKLILIKLARI

HIRSIZLIK.175

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU 179

III. KRİPTO PARA TEFECİLİĞİ 182

SONUÇ.185

KAYNAKÇA.189