ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLERii

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
PARA, KRİPTO PARA BİRİMLERİ VE BLOKZİNCİR SİSTEMİ

1.  PARANIN İKTİSADİ VE HUKUKİ TEORİSİ
2. Paranın İktisadi Teorisi
3. Paranın Hukuki Teorisi
4.  Klasik Teoriler: Devlet Teorisi ve Sosyal Teori
5.  Modern Teori: Paranın Kurumsal Teorisi
6.  Türk Hukuku Bakımından Bir Değerlendirme
7.  PARANIN ÖDEME ARACI OLARAK GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ
8. Genel Olarak
9. Nakit Ödeme Araçları
10. Nakit Dışı Ödeme Araçları

III. DİJİTAL PARA DÜNYASI VE KRİPTO PARA
BİRİMLERİ

1. Genel Olarak
2. Dijital Para Birimleri Dünyası
3. Blokzincir (Blockchain) Teknolojisi
4. Kripto Para Birimleri
5.  Genel Olarak
6.  Bitcoin
7.  Ethereum
8.  Ripple
9.  KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN KISA DEĞERLENDİRME

İKİNCİ BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR, AKLAMANIN AŞAMALARI, TEKNİKLERİ, KRİPTO PARA BİRİMLERİ İLE AKLAMA ARASINDAKİ İLİŞKİ, AKLAMANIN ETKİLERİ VE AKLAMA İLE MÜCADELE

1.  SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERİ, KARA PARA VE SUÇ GELİRİ KAVRAMLARININ TANIMI
2.  AKLAMANIN AŞAMALARI
3. Genel Olarak
4. Yerleştirme Aşaması (Placement Stage)
5. Ayırma Aşaması (Layering Stage)
6. Bütünleştirme Aşaması (Integration Stage)

III.       AKLAMA TEKNİKLERİ

1. Genel Olarak
2. Finans Kuruluşlarının Kullanıldığı Aklama Teknikleri
3. Finans Kuruluşlarının Kullanılmadığı Aklama
   Teknikleri
4.  KİRİPTO PARA BİRİMLERİNİN AKLAMA
   İLE İLİŞKİSİ
5. Genel Olarak
6. Kripto Para Birimlerinin İlişkili Olduğu Ceza
   Davaları ve İdari Ceza Uygulamaları
7.  Ceza Davaları
8.  Silk Road
9.  AlphaBay
10.  E-Gold
11.  Liberty Reserve
12.  İdari Ceza Uygulamaları
13. Kripto Para Birimlerinin Kullanıldığı Aklama
    Teknikleri
14.  Genel Olarak
15.  Anonimliği Arttırıcı Servisler (Mixers, Tumblers,
    and Foggers)
16.  Online Kumar ve Bahis Servisleri
17.  Dijital Varlık (Token) Satışları (Initial Coin
    Offering - ICO)
18.  Dönüşüm Servisleri (Conversion Services)
19.  AKLAMANIN ETKİLERİ
20. Aklamanın Kayıt Dışı Ekonomi ile İlişkisi
21. Aklamanın Ekonomiye Etkileri
22.  Genel Olarak
23.  Kara Paranın Ekonominin Lehine Olduğu Görüş
24.  Kara Paranın Ekonominin Aleyhine Olduğu Görüş
25.  AKLAMA İLE MÜCADELE SİSTEMİ
26. Aklanmaya Karşı Mücadelenin Gerekliliği ve
    Uluslararası Mücadelede İşbirliğinin Önemi
27. Aklama ile Mücadele Amaçlı Kurulan Uluslararası Organizasyonlar
28.  FATF: Mali Eylem Görev Gücü (Financial
    Action Task Force)
29.  Mali Eylem Görev Gücü Düzenlemeleri
    (Financial Action Task Force–FATF)
30.  FATF Benzeri Kuruluşlar
31.  Küresel Kuruluşlar
32.  Egmont Grubu (Egmont Group of Financial
    Intelligence)
33.  Wolfsberg Grubu (The Wolfsberg Group)
34.  Basel Komitesi (Basel Committe on Banking Supervision)
35.  Interpol (International Criminal Police Organization-Uluslararası Kriminal Polis Örgütü)
36.  Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası
    (International Monetary Fund –World Bank)
37. Aklama ile Mücadele Amaçlı Uluslararası
    Düzenlemeler
38.  Birleşmiş Milletler Düzenlemeleri
39.  Viyana Sözleşmesi
40.  Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Sözleşmesi
41.  Parlemo Sözleşmesi
42.  Diğer Birleşmiş Milletler Düzenlemeleri
43.  Avrupa Konseyi Düzenlemeleri
44.  R (80) 10 sayılı Tavsiye Kararı
45.  Strasburg Sözleşmesi
46.  Varşova Sözleşmesi
47.  Avrupa Birliği Düzenlemeleri
48.  91/308/EEC Sayılı Direktif
49.  2001/97/EEC Sayılı Direktif
50.  2005/60/EEC Sayılı Direktif
51.  2015/849/EEC Sayılı Direktif (4.AMLD)
52.  2018/843 EEC Sayılı Direktif (5.AMLD)

VII. AKLAMA İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

1. Genel Olarak
2. Önleyici Tedbir Yükümlüleri
3. Önleyici Tedbirler
4.  Müşterinin Tanınması
5.  Şüpheli İşlem Bildirimi
6.  Uyum Görevlisi Atanması ve Uyum Programı
   Oluşturulması
7.  Bilgi-Belge Verme Yükümlülüğü ve Muhafaza
   ve İbraz
8.  Devamlı Bilgi Verme (Nakit İşlem Bildirimi)
9.  Yükümlülük Denetimi
10.  Mali İstihbarat Birimleri (MİB)
11.  Türkiye’de Mali Suçları Araştırma
    Kurulu Başkanlığı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK CEZA HUKUKUNDA SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU

1.  GENEL OLARAK
2.  SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNUN EKONOMİK SUÇ OLARAK İNCELENMESİ

III. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI
DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU

1. Hukuki Konu
2. Maddi Konu
3. Fail
4. Mağdur
5. Öncül Suç
6.  Genel Olarak
7.  Öncül Suçun Aklama Suçuna Etkisi
8.  Suçun Unsurları
9.  Fiil
10.  Hukuka Aykırılık
11.  Kusurluluk
12. Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri
13.  Cezayı Ağırlaştıran Nedenler
14.  Suçun Kamu Görevlisi Tarafından veya Belli
    Bir Meslek Sahibi Kişi Tarafından Bu
    Mesleğin İcrası Sırasında İşlenmesi
15.  Suç İşlemek İçin Teşkil Edilmiş Bir Örgütün
    Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi
16.  Cezasızlık Hali
17.  Teşebbüs
18.  İştirak
19.  İçtima
20. Suçun Muhakemesi
21.  Soruşturma
22.  Görev Yetki ve Zamanaşımı
23.  Yaptırım
24.  Suçun Cezası
25.  Hapis Cezası
26.  Adli Para Cezası
27.  Güvenlik Tedbirleri
28.  Genel Olarak
29.  Müsadere
30.  Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

KAYNAKÇA

ÖZET