Mali Suçlar ile Mücadele

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
MALİ SUÇ KAVRAMI, KÜMESİ VE YÖNTEMLERİ

1.MALİ SUÇ TANIMI
1.1. Mali Suç Yükümlüleri Ve Yükümlülükleri
1.2. Mali Suç Yaptırımları
2. MALİ SUÇ KÜMESİ VE YÖNTEMLERİ
2.1. Aklama Suçu
2.2. Terörün Finasmanı Suçu


İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI VE ULUSAL HUKUKTA MALİ SUÇUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK KURUMLAR VE SÖZLEŞMELER

1. ULUSLARARASI HUKUKTA MALİ SUÇLA MÜCADELE EDEN KURUMLAR VE
SÖZLEŞMELERİN KAPSAMI
1.1. Mali Eylem Görev Gücü
1.2. EGMONT Grubu
2. ULUSAL HUKUKTA MALİ SUÇUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL
DÜZENLENMELER
2.1. 4208 Sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun
2.2. 5237 Sayılı TCK'da Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ SUÇLARLA MÜCADELEDE SEÇİLMİŞ MALİ İSTİHBARAT BİRİMLERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ MASAK

1. MALİ İSTİHBARAT KAVRAMI VE ARAÇLARI
1.1. Mali İstihbarat Kavramı
1.2. Mali İstihbarat Araçları
2. MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ VE KAPSAMI
2.1. Mali İstihbarat Birimleri ile İlgili Uluslararası Normlar
2.2. Mali İstihbarat Birimlerinin Temel Fonksiyonları
3. MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ MODELLERİ
3.1. İdari Tip Mali İstihbarat Modeli
3.2. Polis/Kolluk Tipi Mali İstihbarat Modeli
4. TÜRKİYE'DE MALİ İSTİHBARAT MODELİ
4.1. Mali Suçları Araştırma Kurulu
4.2. Mali Suçlarla Koordinasyon Kurulu