İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SUÇLAR KAVRAMI I. Finansal Suçlar Kavramına İlişkin Terminoloji Sorunu II. Finansal Suç Türleri A. Suç Gelirlerinin Aklanması Suçu 1. Genel İnceleme B. Terörizmin Finansmanı Suçu 1. Genel İnceleme C. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı Suçu D. Ulusal ve Uluslararası Ekonomik Yaptırımların Delinmesi Suçu İKİNCİ BÖLÜM MUHABİR BANKACILIK I. Muhabir Bankacılığın Gelişimi II. Muhabir Bankacılık Kavramı III. Muhabir Bankacılık İlişkisinin Tarafları IV. Muhabir Bankacılık İlişkisinde Verilen Hizmetler V. Muhabir Bankacılık İlişkilerinin Türleri ve Muhabir Hesap Çeşitleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHABİR BANKACILIĞIN FİNANSAL SUÇLARDA KULLANILMASI I. Muhabir Bankacılık Kanalıyla Yapılan Ödemelerde Akış II. Muhabir Bankacılık Faaliyetlerinin Finansal Suçlarda Kullanılma Yöntemleri A. Aynı Finansal Grup İçerisinde Gerçekleştirilen İşlemler B. Muhabir Banka veya Amir Bankadan Kasten Bilgi Gizlenmesi C. Efektif Sevkiyatı veya Tedariki D. Yuvalanmış Hesaplar ("Nested" veya "Downstream") E. Aktarmalı Muhabir Hesap ("Payable through" veya "Pass through" veya "Pass by" Hesaplar) F. U Turn G. Troika Laundromat H. Tabela Bankalar (Shell Banks) ve Kıyı Bankacılığı (Off Shore Banks) I. Tek Taraflı Ekonomik Yaptırımların İhlali DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MUHABİR BANKACILIĞIN FİNANSAL SUÇLARDA KULLANILMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ ÇERÇEVE I. Uluslararası Standartlar A. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) B. Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS) C. Uluslararası Para Fonu (IMF) D. Wolfsberg Group II. Yerel Düzenlemeler A. Ulusal Düzenlemeler B. ABD Düzenlemeleri C. AB Düzenlemeleri BEŞİNCİ BÖLÜM MUHABİR BANKACILIK İLİŞKİSİNDE FİNANSAL SUÇLARIN ÖNLENMESİNDE TARAFLARIN ALMASI GEREKEN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER I. Finansal Suçların Önlenmesinde Muhabir Bankaların Alması Gereken Önlemler A. Muhabir Bankacılık İlişkisinin Kurulmasında Muhabir Bankanın Alması Gereken Önlemler B. Muhabir Bankacılık İlişkisi İçerisinde Muhabir Bankanın Alması Gereken Önlemlerin Değerlendirilmesi II. Finansal Suçların Önlenmesinde Amir Bankaların Alması Gereken Önlemlerin Değerlendirilmesi ALTINCI BÖLÜM FİNANSAL SUÇLARIN MUHABİR BANKACILIK FAALİYETLERİNE ETKİSİ I. Muhabir Bankaların Finansal Suçlar Kapsamında Maruz Kaldığı Riskler A. Hukuki Risk B. İtibar Riski II. Finansal Suçlar ve İlgili Düzenlemelerin Muhabir Bankacılık İlişkilerine Etkileri III. Muhabir Bankacılığın Finansal Suçlarda Kullanılmasının Önlenmesine Yönelik Gelişmeler SONUÇ VAKA ÇALIŞMASI 1 VAKA ÇALIŞMASI 2 VAKA ÇALIŞMASI 3 VAKA ÇALIŞMASI 4 VAKA ÇALIŞMASI 5 VAKA ÇALIŞMASI 6 VAKA ÇALIŞMASI 7 VAKA ÇALIŞMASI 8 VAKA ÇALIŞMASI 9 VAKA ÇALIŞMASI 10 VAKA ÇALIŞMASI 11 FATF 13 NUMARALI TAVSİYESİ MEVZUAT TABLOSU YAPTIRIM LİSTELERİ ZİHİN HARİTASI KAYNAKÇA
